Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018’de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme iştirakçi olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye’nin birçok vilayetinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi hedefiyle öteki vilayetlerdeki adliyelere de yazı gönderdi.

Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar ismine para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıyeten fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği sav edilen Çiftlik Bank isimli sistemin kurucuları hakkında, “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” kabahatlerinden soruşturma açıldı.

3 MİLYON LİRAYA EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı halinde isimli denetim önlemleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip kabahatten elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıyeten 16 kuşkulu ile sistemde süreç yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlarda, kelam konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan “www.ciftlikbank.com” isimli internet sitesi üzerinden işletildiği belirlendi.

Raporlarda, sistemin birinci periyotta Aydın’ın şahsî hesapları üzerinden, daha sonra tekrar tıpkı şahsın sahibi olduğu Çiftlik Bilgi Süreç Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işlediği, yeniden Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın hisse sahibi olup KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği yer aldı.

Mevcut datalara nazaran şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 farklı iştirakçi bulunduğu, ayrıyeten sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

1 MİLYARIN ÜZERİNDE PARA TOPLANDI

İştirakçilerin sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu formda işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016’dan bu yana toplam 132 bin 222 iştirakçiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Bu süreçte iştirakçilere 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı bedelinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı prestijiyle toplam 22 milyon 541 bin 596 lira ziyan ettiği belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, Çanakkale Dora Besin İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi Süreç Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verildi.

6 KİŞİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Mağdur sayısının daima artması üzerine soruşturma derinleştirilirken, sistemin kurucularının yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, haklarında yakalama kararı çıkarılan ortalarında sistemin kurucusu firari Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 kişi hakkında ise kırmızı bülten düzenlendi.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç’in iadeleri de talep edildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde, haklarında yakalama kararı bulunan sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, sistemin beyin ekibinden Suat Fehmi Emur, finans müdürü olduğu sav edilen Koray Hasgül tutuklandı. Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Düzgün Genç’in de tutuklanmasına karar verildi.

INTERPOL’UN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, “Çiftlik Bank” ismiyle kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın INTERPOL’ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için teşebbüste bulundu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, kelam konusu listeye dahil edildi. İnterpol’ün sisteminde Aydın’ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı. Tıpkı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

75 BİN 260’AR YILA MAHPUSU İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ait yürüttüğü soruşturmayı kısa müddette tamamlayarak 7’si firari, 11’i tutuklu 48 kuşkulu hakkında iddianame hazırladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, ortalarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD isimli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un da bulunduğu 48 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de “müşteki” olarak yer aldı.

Ortalarında firari Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kuşkulu hakkında “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme” hatasından ikişer yıldan altışar yıla, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” cürmünden 3 bin 762 kere üçer yıldan onar yıla, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden tekrar 3 bin 762 sefer üçer yıldan onar yıla, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” kabahatinden da altışar yıldan 14’er yıla kadar mahpus cezası istendi.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 23 şüphelinin “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” cürümlerinden dörder yıldan onar yıla kadar, 7 kuşkulu hakkında da “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürümlerinden dörder yıldan onar yıla kadar mahpusla cezalandırılması istendi.

BİRİNCİ DURUŞMADA 9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesine üzerine, 48 kuşkulu 10 Mayıs 2019’da hakim karşısına çıktı.

Devam eden yargılama sürecinde, sisteme parasını kaptıran çok sayıda mağdur da duruşmalara katılarak, ziyanlarının giderilmesini talep etti.

Mahkeme, toplam 6 gün kadar süren birinci duruşma sonunda, 11 tutuklu sanıktan 9’unun tahliyesine karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verdi.

Davanın 4 Temmuz’da yapılan ikinci duruşmasında ise, firari sanıklar Serdal Dostdoğru ile Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararları kaldırıldı. Tutuklu bulunan 2 sanığın da tahliyesine karar verilen duruşmada, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına hükmedildi.

Tutuklu sanığın kalmadığı davanın 26 Aralık 2019 tarihindeki üçüncü duruşmasında ise, firari sanıklardan şirketin genel müdürü Niyazi Karakoç da duruşmaya gelerek savunma yaptı. Karakoç hakkındaki yakalama kararı da, bu duruşmada kaldırıldı.

28 SANIĞIN EVRAKI AYRILDI

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılaması süren 48 sanıktan 28’i hakkındaki evrakın ayrılmasına karar vererek, bu sanıklar üzerine atılı suçlamaların yasal ögelerinin oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı kurdu.

Davanın 4’ü firari 20 sanıklı bir sonraki duruşmasında ise, firari sanıklardan Cengiz Samur’un avukatı, ABD’de bulunan müvekkilinin tutuklanmama garantisi verilirse Türkiye’ye gelerek mahkemede savunma yapmak istediğini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanığın Cengiz Samur’un avukatınca yapılan bu talebi reddetti.

Hakkında yakalama kararları bulunan firari sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya’nın da ortalarında bulunduğu 20 sanığın yargılaması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Eylül’de devam edecek.

BİR CEVAP BIRAK