Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD’nin kara para aklamaktan heyet tarafından hatalı bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik süreç sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

VARLIKLARIN AMERİKAN HAZİNESİNE EVRESİ İSTENİYOR

Amerika’nın Sesi’nin haberine nazaran; mahkeme yargıcına sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine evresiyle ilgili yapılacak duruşmada tüm savlarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin, el koyulup Amerikan hazinesine dönemi istenen mal varlıklarının listesi şöyle;

– Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

– TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ilişkin Bombardier Küresel uçak

– Mega Varlık İdaresi AŞ’nin tüm mal varlığı

– SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

– SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

– Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ilişkin Türkiye’deki altı arsa:

– İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare

– Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ’nin sahip olduğu her türlü birebir ve şahsi mal

-Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu güç şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar fiyatındaki havale

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu öteki güç şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar fiyatındaki havale

-SBK Holding AŞ ve davalılar yahut bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

-SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi denetimi altında mal ve paralar

-Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

-Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

-SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

-SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

-Belize Banque Özgür Bölgesi’nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

-Doğan Doğan’ın (Türkiye) tarafından satın alınan yahut dolandırıcılık gelirlerine ait her türlü mal varlığı

-SBK Holdings USA, Inc.’e verilen 12 milyon dolarlık senet

-SBK Holdings USA Inc’e ilişkin ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret’in satın aldığı her türlü mal varlığı

TÜRKİYE’YE EN AZ 134 MİLYON DOLAR AKTARILDI

ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul etmiş, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, heyetli seri duruşmalarda yargılanarak hatalı bulunmuştu.

İtirafçı Kingston kardeşler hakim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla birtakım şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Kormaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.

Türkiye’ye çeşitli vakit dilimlerinde aktarılan 134 milyon dökümü şöyle:

BİR CEVAP BIRAK